??中礦資源集團股份有限公司
證券代碼:002738??????證券簡稱:中礦資源??????????公告編號:2023-017號
(資料圖片僅供參考)
債券代碼:128111??????債券簡稱:中礦轉債
??????????????中礦資源集團股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??中礦資源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事
會第三十次會議于?2023?年?3?月?27?日在公司會議室以現場結合視頻方式召開。會
議通知于?2023?年?3?月?23?日通過郵件及書面形式發出。本次會議應參加表決董事
事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經過討論審議并通過如下議案:
??一、審議通過《關于使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設
津巴布韋?Bikita?200?萬噸/年改擴建工程的議案》
??為充分發揮?Bikita?礦山資源優勢,提高公司鋰鹽業務原料自給率,增強公司
主營業務盈利能力和可持續發展能力,同意公司將現有?Bikita?鋰礦?120?萬噸/年
改擴建工程的生產能力增加至?200?萬噸/年(以下簡稱“項目”),在原投資額
投資?29,974.40?萬元,項目總投資額增加至?66,395.40?萬元。
??本次使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設津巴布韋?Bikita
建工程的正常實施,未取消原募投項目和實施新項目,未改變募投項目實施主體
和實施方式,根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》
?????《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司
規范運作》等有關法律法規及《公司章程》等相關規定,本次投資無需提交股東
大會審議。
??表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。
??中礦資源集團股份有限公司
???表決結果:通過。
???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見,詳見與本決議同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。
???二、審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實施募
投項目的議案》
???公司本次非公開發行股票募集資金投資項目“春鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰
鹽項目”的實施主體為公司全資子公司江西春鵬鋰業有限責任公司(以下簡稱
“春鵬鋰業”)
??????。為保障募投項目順利實施,結合項目資金實際需求,同意公司使
用募集資金向春鵬鋰業提供合計不超過?81,000.00?萬元的無息借款專項用于“春
鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰鹽項目”建設,不得用作其他用途。借款期限為三年,
自?2023?年?3?月?28?日至?2026?年?3?月?27?日。春鵬鋰業可以提前償還借款。授權公
司管理層全權辦理上述借款事項后續相關的具體事宜,具體事項由公司財務管理
部負責組織實施。
???表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。
???表決結果:通過。
???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見,詳見與本決議同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。
???三、備查文件
???特此公告。
?????????????????????????????????中礦資源集團股份有限公司董事會
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