??中礦資源集團股份有限公司

證券代碼：002738??????證券簡稱：中礦資源??????????公告編號：2023-017號

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128111??????債券簡稱：中礦轉債

??????????????中礦資源集團股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事

會第三十次會議于?2023?年?3?月?27?日在公司會議室以現場結合視頻方式召開。會

議通知于?2023?年?3?月?23?日通過郵件及書面形式發出。本次會議應參加表決董事

事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定，會議合法有效。與會董事經過討論審議并通過如下議案：

??一、審議通過《關于使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設

津巴布韋?Bikita?200?萬噸/年改擴建工程的議案》

??為充分發揮?Bikita?礦山資源優勢，提高公司鋰鹽業務原料自給率，增強公司

主營業務盈利能力和可持續發展能力，同意公司將現有?Bikita?鋰礦?120?萬噸/年

改擴建工程的生產能力增加至?200?萬噸/年（以下簡稱“項目”），在原投資額

投資?29,974.40?萬元，項目總投資額增加至?66,395.40?萬元。

??本次使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設津巴布韋?Bikita

建工程的正常實施，未取消原募投項目和實施新項目，未改變募投項目實施主體

和實施方式，根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》

?????《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司

規范運作》等有關法律法規及《公司章程》等相關規定，本次投資無需提交股東

大會審議。

??表決情況：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??中礦資源集團股份有限公司

???表決結果：通過。

???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

???二、審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實施募

投項目的議案》

???公司本次非公開發行股票募集資金投資項目“春鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰

鹽項目”的實施主體為公司全資子公司江西春鵬鋰業有限責任公司（以下簡稱

“春鵬鋰業”）

??????。為保障募投項目順利實施，結合項目資金實際需求，同意公司使

用募集資金向春鵬鋰業提供合計不超過?81,000.00?萬元的無息借款專項用于“春

鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰鹽項目”建設，不得用作其他用途。借款期限為三年，

自?2023?年?3?月?28?日至?2026?年?3?月?27?日。春鵬鋰業可以提前償還借款。授權公

司管理層全權辦理上述借款事項后續相關的具體事宜，具體事項由公司財務管理

部負責組織實施。

???表決情況：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???表決結果：通過。

???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，詳見與本決議同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

???三、備查文件

???特此公告。

?????????????????????????????????中礦資源集團股份有限公司董事會

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