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      精選!中礦資源: 第五屆董事會第三十次會議決議公告

      發稿時間:2023-03-29 00:00:43 來源: 證券之星

      ??中礦資源集團股份有限公司

      證券代碼:002738??????證券簡稱:中礦資源??????????公告編號:2023-017號


      (資料圖片僅供參考)

      債券代碼:128111??????債券簡稱:中礦轉債

      ??????????????中礦資源集團股份有限公司

      ????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

      ?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      ??中礦資源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事

      會第三十次會議于?2023?年?3?月?27?日在公司會議室以現場結合視頻方式召開。會

      議通知于?2023?年?3?月?23?日通過郵件及書面形式發出。本次會議應參加表決董事

      事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公

      司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經過討論審議并通過如下議案:

      ??一、審議通過《關于使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設

      津巴布韋?Bikita?200?萬噸/年改擴建工程的議案》

      ??為充分發揮?Bikita?礦山資源優勢,提高公司鋰鹽業務原料自給率,增強公司

      主營業務盈利能力和可持續發展能力,同意公司將現有?Bikita?鋰礦?120?萬噸/年

      改擴建工程的生產能力增加至?200?萬噸/年(以下簡稱“項目”),在原投資額

      投資?29,974.40?萬元,項目總投資額增加至?66,395.40?萬元。

      ??本次使用自有資金增加部分募投項目投資總額暨投資建設津巴布韋?Bikita

      建工程的正常實施,未取消原募投項目和實施新項目,未改變募投項目實施主體

      和實施方式,根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用

      的監管要求》

      ?????《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司

      規范運作》等有關法律法規及《公司章程》等相關規定,本次投資無需提交股東

      大會審議。

      ??表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。

      ??中礦資源集團股份有限公司

      ???表決結果:通過。

      ???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

      (http://www.cninfo.com.cn)的公告。

      ???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見,詳見與本決議同日在巨潮資

      訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。

      ???二、審議通過《關于使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實施募

      投項目的議案》

      ???公司本次非公開發行股票募集資金投資項目“春鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰

      鹽項目”的實施主體為公司全資子公司江西春鵬鋰業有限責任公司(以下簡稱

      “春鵬鋰業”)

      ??????。為保障募投項目順利實施,結合項目資金實際需求,同意公司使

      用募集資金向春鵬鋰業提供合計不超過?81,000.00?萬元的無息借款專項用于“春

      鵬鋰業年產?3.5?萬噸高純鋰鹽項目”建設,不得用作其他用途。借款期限為三年,

      自?2023?年?3?月?28?日至?2026?年?3?月?27?日。春鵬鋰業可以提前償還借款。授權公

      司管理層全權辦理上述借款事項后續相關的具體事宜,具體事項由公司財務管理

      部負責組織實施。

      ???表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。

      ???表決結果:通過。

      ???具體內容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

      (http://www.cninfo.com.cn)的公告。

      ???公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見,詳見與本決議同日在巨潮資

      訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。

      ???三、備查文件

      ???特此公告。

      ?????????????????????????????????中礦資源集團股份有限公司董事會

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      責任編輯:admin

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