證券簡稱:?南京銀行???????????證券代碼:?601009????????編號:?2023-004

優先股簡稱：南銀優?1????????????????????????????優先股代碼：360019

(資料圖片)

??????????南銀優?2????????????????????????????????360024

可轉債簡稱：南銀轉債?????????????????????????????可轉債代碼：113050

??????????????????南京銀行股份有限公司

??????????關于可轉債轉股結果暨股份變動公告

特別提示：

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

??????轉股情況：截至2023年3月31日，累計已有人民幣3,383,334,000元南銀轉債轉

??????為公司A股普通股，累計轉股數為336,714,506股，占南銀轉債轉股前公司已

??????發行A股普通股股份總額的3.3648%。

??????未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的南銀轉債金額為人民幣

?????一、南銀轉債發行上市概況

?????經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準南京銀行

股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]1582號）核準，

南京銀行股份有限公司（以下簡稱“南京銀行”或“本公司”）于2021年6月15日向

社會公開發行人民幣200億元的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、

????????????????????????????????“南銀轉債”），

每張面值人民幣100元，按面值發行，期限6年。

?????經上海證券交易所自律監管決定書[2021]285號文同意，本公司200億元可轉換

公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南銀轉債”，

債券代碼“113050”。

??根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法規的規定以及《南京銀行股份

有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，本公司該次發行的“南銀轉債”自2021年12月21日起可轉換為公司A股普

通股。因本公司實施2021年度權益分派，“南銀轉債”轉股價格于2022年6月17日起

調整為人民幣9.64元/股。

??二、南銀轉債本次轉股情況

??南銀轉債的轉股期為：自2021年12月21日至2027年6月14日

轉債已轉換為本公司股票，累計轉股數為336,714,506股，占南銀轉債轉股前本公司

已發行股份總數的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期間，累計共有

人民幣128,000元南銀轉債已轉換為本公司股票，累計轉股數為13,271股。

??截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為16,616,666,000元，占南銀轉債

發行總額的83.0833%。

??三、股本變動情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

?????????????轉股前????????????????變動前???????????????????????????變動后

??股份類別????（2021年12月20????????（2022年12月31???????本次可轉債轉股??????（2023年3月31

??????????????日）?????????????????日）????????????????????????????日）

有限售條件流通

???股

無限售條件流通

???股

??總股本???????10,007,016,973????10,343,718,208???????13,271????10,343,731,479

??四、其他

??聯系部門：南京銀行董事會辦公室

??聯系電話：025-86775067

??聯系傳真：025-86775054

聯系地址：南京市建鄴區江山大街88號

郵政編碼：210019

特此公告。

?????????????????????南京銀行股份有限公司董事會

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